本資料由 (興櫃公司) 6785 昱展新藥 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/09    發言時間      16:50:21
發言人      文永順    發言人職稱      總經理    發言人電話      04-24637115
主旨      本公司110年股東會召開及召集理由
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/09
說明     

1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路131號7樓之1(台灣文創訓練中心 751室)
4.召集事由:
  一、報告事項：
    （一）本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  （二）本公司109年度營業及財務報告。
  （三）審計委員會查核報告。
  （四）累積虧損達實收資本額二分之一報告。
  （五）健全營運計畫執行情形報告。
  （六）訂定「公司治理守則」報告。
  （七）訂定「企業社會責任守則」報告。
  （八）訂定「誠信經營守則」報告。
    （九）訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
  （十）訂定「道德行為準則」報告。
  二、承認事項：
  （一）本公司109年度營業報告及財務報告案。
  （二）本公司109年度虧損撥補案。
  三、討論事項：
  （一）修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  （二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  （三）修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
  （四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  （五）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  （六）更名暨修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
  （七）解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
  （八）初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
  一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
    ，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規
      定，本次股東常會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
  二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
      以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民
      國110年03月18日起至民國110年03月29日止受理股東就本次股東常會之提案，
      凡有意提案之股東務請於民國110年03月29日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及
      聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
      案函件』字樣，以掛號函件寄送。