本資料由 (上櫃公司) 8279 生展 公司提供

序號      1    發言日期      110/03/09    發言時間      18:14:06
發言人      吳介尊    發言人職稱      總經理特別助理    發言人電話      (06)6323588
主旨      本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜-更正主旨年度
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/09
說明     

1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.召集事由一、報告事項:
(A)一○九年度營業報告。
(B)審計委員會審查一○九年度審查報告。
(C)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(D)一○九年度盈餘分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(A)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(B)一○九年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「公司章程」部分條文案。
(B)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(C)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事。
14.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及之規定，受理股東提案權：
(1)本公司擬訂於110年03月22日起至110年04月01日17時止受理持股百分之一以上
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並於04月01日前寄達)
(2)受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司(地址:台南市新市區大順九路
九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(地址:台南市新市區大順九路九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(3)提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入
議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
一、行使期間：自民國110年04月28日至110年05月25日止。
二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw