本資料由 (上櫃公司) 6703 軒郁 公司提供
序號     1     發言日期     110/03/11     發言時間     16:14:41
發言人     陳慧玲     發言人職稱     行政管理處副總     發言人電話     02-8712-1319
主旨     公告本公司董事會決議召開110年度股東常會
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/11
說明     

1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)
4.召集事由一、報告事項:
 1.一○九年度營業報告。
 2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
 3.一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 4.一○九年度盈餘暨資本公積發放現金股利情形報告。
 5.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。
 6.本公司「道德行為準則」修正案。
5.召集事由二、承認事項:
 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
 2.一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
 2.本公司「股東會議事規則」修正案。
 3.本公司「董事選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
 1.選舉第六屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
 1.解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
  依據公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次
  股東常會以書面方式提案及董事候選人提名事宜。
  (一)受理期間：自110年4月16日至110年4月26日止(以110年4月26日下午五點
      以前寄(送)達為準)，凡有意提案、提名之股東請於上述期間提出並敘明聯
      絡人及聯絡方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件
      寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「提名董事函件」
      字樣。
  (二)本公司受理提案處所：軒郁國際股份有限公司
      地址：台北市松山區復興北路311號7樓
      電話：02-8712-1319