本資料由 (上市公司) 4137 麗豐-KY 公司提供
序號     3     發言日期     110/03/11     發言時間     18:06:45
發言人     胡安榕     發言人職稱     財會暨投資人關係總監     發言人電話     886227238666
主旨     本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/11
說明     

1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案。
(2)109年度審計委員會查核報告案。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)109年度關係人交易報告案。
(5)本公司買回本公司股份執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/10
11.停止過戶截止日期:110/06/08
12.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
   股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月8日至110年6
   月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
   電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
(3)受理股東提(名)案期間：自110年4月2日起至110年4月12日下午5時止。受理提案
   處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，聯絡電話：
    02-8758-0364。