本資料由 (上櫃公司) 4109 加捷生醫 公司提供
變更前名稱：穆拉德加捷生技股份有限公司

序號      6    發言日期      110/03/17    發言時間      15:24:16
發言人      林慶弘    發言人職稱      財務部副總經理    發言人電話      07-9761598
主旨      公告本公司董事會決議事項
符合條款     第  53款     事實發生日      110/03/17
說明     

1.事實發生日:110/03/17
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  1)通過本公司109年度決算表冊案。
  2)通過本公司109年度虧損撥補案。
  3)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
  4)通過配合資誠聯合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案
  及本公司為評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務
  所獨立性及適任性案。
  5)通過解除董事競業禁止限制案。
  6)通過本公司稽核主管異動追認案。
  7)通過修訂本公司內部控制制度案。
  8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  9)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
 10)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
 11)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
 12)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
 13)通過本公司召開 110年股東常會相關作業事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。