本資料由 (上櫃公司) 4160 創源 公司提供
序號 2 發言日期 110/03/17 發言時間 18:08:25
發言人 涂蕙蘭 發言人職稱 資深經理 發言人電話 (02)27951777
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 110/03/17
說明
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)不繼續辦理109年度股東常會通過之私募普通股現金增資案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書暨財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無
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