本資料由 (上櫃公司) 4160 創源 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/17    發言時間      18:08:25
發言人      涂蕙蘭    發言人職稱      資深經理    發言人電話      (02)27951777
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/17
說明     

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)不繼續辦理109年度股東常會通過之私募普通股現金增資案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書暨財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無