本資料由 (上櫃公司) 4744 皇將 公司提供
序號     1     發言日期     110/03/18     發言時間     14:10:50
發言人     林靜美     發言人職稱     行政副總     發言人電話     (04)2496-3666
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/18
說明     

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台中市大里區工業路2號2樓大會議室
(經濟部工業局大里工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
（一）本公司一○九年度營業報告。
（二）本公司一○九年度審計委員會查核報告。
（三）本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
（四）本公司一○九年度盈餘分配現金報告。
（五）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯
性及合理性報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 (一) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
 (二) 本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本公司擬定於110年4月9日起至110年4月19日止，受理截至本次股東會停
止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於110年4月19日下午五時前以書面方式提出，並敘明聯絡
人及聯絡方式，以備董事會回覆結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：皇將科技股份有限公司（地址：
台中市大里區工業九路190號；電話：04-24963666）。其他未盡事宜，均依公司
法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。