本資料由 (上櫃公司) 6747 亨泰光 公司提供
序號     1     發言日期     110/03/19     發言時間     15:57:21
發言人     葉珠吟     發言人職稱     財會中心協理     發言人電話     02-28801778
主旨     公告本公司董事會重大決議事項
符合條款     第     53     款     事實發生日     110/03/19
說明     

1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(01)通過本公司總經理及總經理室營運長人事任命案。
(02)通過本公司經理人薪資結構及給付金額案。
(03)通過本公司民國109年度經理人酬勞發放計劃。
(04)通過本公司民國109年度董事酬勞發放計劃。
(05)通過本公司民國110年度董事及員工酬勞提撥計劃。
(06)通過本公司薪酬委員會民國110年度之工作計劃案。
(07)通過本公司民國109年度內部控制制度聲明書。
(08)通過本公司民國109年度個體、合併財務報表及營業報告案。
(09)通過本公司民國109年度盈餘分配案。
(10)通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(11)通過修訂本公司「道德行為準則」條文案。
(12)通過修訂本公司「董事會議事規範」條文案。
(13)通過修訂本公司「董事選舉辦法」條文案。
(14)通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
(15)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」條文案。
(16)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」條文案。
(17)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。
(18)通過本公司110年度會計師公費審核案。
(19)通過本公司110年度預算及營運計畫案。
(20)通過修訂本公司「核決權限表」案。
(21)通過出售中國子公司部份股權並引進合作夥伴案。
(22)通過本公司增購自動化生產機器設備案。
(23)追認子公司董事指派案。
(24)通過本公司向第一商業銀行申請公司卡額度續約案。
(25)通過本公司提前全面董事改選案。
(26)通過提名暨審查董事候選人名單。
(27)通過受理董事提名之期間及處所案。
(28)通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
(29)通過第二屆薪資報酬委員委任案。
(30)通過召開本公司民國110年度股東常會案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。