本資料由 (上市公司) 6541 泰福-KY 公司提供

序號      6    發言日期      110/03/25    發言時間      18:08:33
發言人      趙宇天    發言人職稱      董事長    發言人電話      02-27010518
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/25
說明     

1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告。
(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
(3)2020年健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2020年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)2020年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂股東會議事規則案
(2)修訂本公司「董事選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司章程52條規定，自110年4月1日起至110年4月12日下午五時止，持有本公司
   已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會之議案。
  【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。電話：
   (02)2701-0518】
(2)本公司將於110年4月1日起至110年4月12日止受理董事候選人提名，持有本公司已
   發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，凡有
   意提案或提名之股東務請於110年4月12日17:00前送達。【受理處所：泰福生技股
   份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。電話：(02)2701-0518】
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年
   6月13日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
   網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。