本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供

序號      1    發言日期      110/04/06    發言時間      19:41:21
發言人      顏萬春    發言人職稱      副總經理    發言人電話      03-5775586
主旨      公告本公司董事會決議召開股東會
符合條款     第  32款     事實發生日      110/04/06
說明     

1.董事會決議日期:110/04/06
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告
2.承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度虧損撥補案
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自110年04月23日至110年06月21日停止股票過戶登記。
(2)自110年4月17日至110年4月27日下午五時止受理股東就本次股東常會之
   提案；郵寄者以郵戳為憑。
   受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）
   電話：03-577-5586分機1009