本資料由 (上市公司) 1795 美時 公司提供

序號      2    發言日期      110/04/08    發言時間      18:03:36
發言人      沈燁    發言人職稱      副總經理    發言人電話      02-27005908
主旨      代重要子公司Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea Holdings Ltd.公告2020年度召開股東會日期等相關事宜
符合條款     第  51款     事實發生日      109/02/25
說明     

1.事實發生日:109/02/25 ~109/09/29
2.公司名稱:Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea Holdings Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
 一、Alvogen Korea Co., Ltd.
   (一)召開2020年股東常會
       1.董事會決議日期:109/03/11
       2.股東會召開日期:109/03/27
       3.股東會召開地點:韓國
       4.召集事由一、報告事項:
         (1)2019年度審查報告。
         (2)2019年度內部會計控制制度報告。
         (3)2019年度營業報告。
       5.召集事由二、承認事項:2019年度財務報表案。
       6.召集事由三、討論事項:
         (1)本公司董事酬金案。
         (2)本公司監察人酬金案。
         (3)修訂本公司公司章程。
       7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司監察人。
       8.召集事由五、其他議案:無。
       9.召集事由六、臨時動議:無。
       10.停止過戶起始日期:NA
       11.停止過戶截止日期:NA
       12.其他應敘明事項:業經2020年3月27日股東常會通過。
   (二)召開2020年4月29日股東臨時會
       1.董事會決議日期:109/04/14
       2.股東臨時會召開日期:109/04/29
       3.股東臨時會召開地點:韓國
       4.召集事由一、報告事項:無
       5.召集事由二、承認事項:無
       6.召集事由三、討論事項:修訂本公司公司章程及特殊遣散費暨退休金給付規則
       7.召集事由四、選舉事項:無
       8.召集事由五、其他議案:無
       9.召集事由六、臨時動議:無
       10.停止過戶起始日期:NA
       11.停止過戶截止日期:NA
       12.其他應敘明事項:業經2020年4月29日股東臨時會通過。
   (三)召開2020年9月29日股東臨時會
       1.董事會決議日期:109/09/29
       2.股東臨時會召開日期:109/09/29
       3.股東臨時會召開地點:韓國
       4.召集事由一、報告事項:無
       5.召集事由二、承認事項:無
       6.召集事由三、討論事項:無
       7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。
       8.召集事由五、其他議案:無
       9.召集事由六、臨時動議:無
       10.停止過戶起始日期:NA
       11.停止過戶截止日期:NA
       12.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會通過。

 二、Alvogen Korea Holdings Ltd.
   (一)召開2020年2月25日股東臨時會
       1.董事會決議日期:109/02/25
       2.股東臨時會召開日期:109/02/25
       3.股東臨時會召開地點:韓國
       4.召集事由一、報告事項:無
       5.召集事由二、承認事項:無
       6.召集事由三、討論事項:本公司減資退回股款。
       7.召集事由四、選舉事項:無
       8.召集事由五、其他議案:無
       9.召集事由六、臨時動議:無
       10.停止過戶起始日期:NA
       11.停止過戶截止日期:NA
       12.其他應敘明事項:業經2020年2月25日股東臨時會通過。
   (二)召開2020年股東常會
       1.董事會決議日期:109/03/11
       2.股東會召開日期:109/03/27
       3.股東會召開地點:韓國
       4.召集事由一、報告事項:
         (1)2019年度營業報告。
         (2)2019年度內部會計控制制度報告。
       5.召集事由二、承認事項:2019年度財務報表案。
       6.召集事由三、討論事項:本公司董事及監察人酬金限額案。
       7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。
       8.召集事由五、其他議案:無。
       9.召集事由六、臨時動議:無。
       10.停止過戶起始日期:NA
       11.停止過戶截止日期:NA
       12.其他應敘明事項:業經2020年3月27日股東常會通過。
   (三)召開2020年9月29日股東臨時會
       1.董事會決議日期:109/09/29
       2.股東臨時會召開日期:109/09/29
       3.股東臨時會召開地點:韓國
       4.召集事由一、報告事項:無
       5.召集事由二、承認事項:無
       6.召集事由三、討論事項:無
       7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。
       8.召集事由五、其他議案:無
       9.召集事由六、臨時動議:無
       10.停止過戶起始日期:NA
       11.停止過戶截止日期:NA
       12.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會通過。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。