本資料由 (興櫃公司) 6657 華安 公司提供
序號     5     發言日期     110/04/09     發言時間     15:33:10
發言人     江銘燦     發言人職稱     副總經理     發言人電話     (02)2627-0835
主旨     補充公告本公司董事會通過110年股東常會召開相關事宜 (新增議案)
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/04/09
說明     

1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3（本公司會議室）
4.召集事由:
 一、報告事項：
     1.109年度營業報告。
     2.審計委員會查核報告。
     3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
     4.修訂「董事會議事規則」報告。
     5.修訂「道德行為準則」報告。
 二、承認事項：
     1.承認109年度財務報表及營業報告書案。
     2.承認109年度虧損撥補案。
 三、討論事項：
     1.修訂「股東會議事規則」案。
     2.修訂「董事選任程序」案。
     3.本公司以私募現金增資發行普通股案。(新增)
 四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:無