本資料由 (上櫃公司) 4128 中天 公司提供
序號     3     發言日期     110/04/09     發言時間     17:51:19
發言人     黃山內     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-26558558分機803
主旨     代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告110年股東常會 決議解除新任董事競業禁止之限制事宜
符合條款     第     21     款     事實發生日     110/04/09
說明     

1.股東會決議日:110/04/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:中天生物科技(股)公司
(二)董事:中天生物科技(股)公司代表人黃山內
(三)董事:翁湘淳
(四)董事:中天生物科技(股)公司代表人羅彩文
(五)董事:中天生物科技(股)公司代表人路景全
(六)董事:宜泰投資(股)公司
(七)董事:宜泰投資(股)公司代表人陳志全
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事:中天生物科技(股)公司
    鑽石生技投資(股)公司董事長
    中天健康事業(股)公司董事長/董事
    新耀生技投資(股)公司董事長
    合一生技(股)公司董事
    中天(上海)生物科技有限公司董事長/董事
(二)董事:中天生物科技(股)公司代表人黃山內
    財團法人和諧有機農業基金會董事長
    合一生技(股)公司董事長兼總經理
    中天生物科技(股)公司法人董事長代表人兼總經理
(三)董事:翁湘淳
    滴夏有機事業有限公司董事
    湘淳生機事業有限公司董事
    臨在有限公司董事
(四)董事:中天生物科技(股)公司代表人羅彩文
    棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人
(五)董事:中天生物科技(股)公司代表人路景全
    財團法人和諧有機農業基金會董事
(六)董事:宜泰投資(股)公司
    台灣浩鼎生技(股)公司董事
    醣基生醫(股)公司董事
(七)董事:宜泰投資(股)公司代表人陳志全
    潤雅生技(股)公司法人董事代表人
    明生生物科技(股)公司法人董事代表人
    鎂陞科技(股)公司法人董事代表人
    Tanvex Biologics, Inc.法人董事代表人
    英屬開曼群島商泰福生技(股)公司法人董事代表人
    醣基生醫(股)公司法人董事代表人
    中裕新藥(股)公司法人董事代表人
    欣生生物科技股份有限公司法人董事代表人
    RenBio, Inc.法人董事代表人
    台灣浩鼎生技(股)公司法人董事代表人
    美合國際實業股份有限公司法人董事代表人
    RenBio Holdings法人董事代表人
    Theragent, Inc.法人董事代表人
    Delos Capital Holdings Ltd法人董事代表人
    Gogoro Inc.法人董事代表人
    鍍昇生技顧問股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:中天生物科技(股)公司/董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事長/董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、
中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
中天生物科技(股)公司直接及間接投資金額為美金16,386,264元，持股比例為58.90%。
12.其他應敘明事項:無。