本資料由 (興櫃公司) 6734 安盛生 公司提供
序號     1     發言日期     110/04/09     發言時間     18:44:59
發言人     廖及均     發言人職稱     行銷副總     發言人電話     87511335
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/04/09
說明     

1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.召集事由:
(1) 報告事項
    1.109年度營業報告
    2.審計委員會審查109年度決算表冊報告
    3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告
    4.修訂本公司「道德行為準則」報告
    5.私募普通股辦理情形報告
(2) 承認事項
    1.109年度營業報告書及財務報表案
    2.109年度虧損撥補案
(3) 討論事項
    1.解除董事競業禁止限制案
    2.修訂本公司「股東會議事規則」案
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會通過後再行公告
9.其他應敘明事項:無