本資料由 (上櫃公司) 6461 益得 公司提供

序號      2    發言日期      110/04/13    發言時間      18:24:40
發言人      洪堯國    發言人職稱      發言人    發言人電話      02-77218877
主旨      公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會相關 事宜(新增議案)
符合條款     第  17款     事實發生日      110/04/13
說明     

1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年健全營運計畫執行情形報告。
(4)109年度私募有價證券執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)擬發行限制員工權利新股案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國110年04月28日至110年05月25日止。
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw