本資料由 (公開發行公司) 4724 宣捷幹細胞 公司提供
序號     2     發言日期     110/04/14     發言時間     16:20:16
發言人     宣昶有     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-89787777
主旨     本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款     第     9     款     事實發生日     110/04/14
說明     

1.事實發生日:110/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
董事會決議日期：110/04/14
股東會召開日期：110/06/30(星期三)上午十時整
股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓
股票停止過戶期間：110年5月2日至110年6月30日。
召集事由：
一、報告事項：
    第一案：109年度營業報告。
    第二案：109年度審計委員會審查報告。
    第三案：本公司「董事會議事運作管理」部份條文修訂案。
二、承認事項：
    第一案：本公司109年度營業報告書暨財務報告案。
    第二案：本公司109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
    第一案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。
四、臨時動議
五、散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定：110年5月2日至110年6月30日停止股票過戶，
    欲辦理股票過戶者，請於股票最後過戶日110年4月29日(原為110年5月
    1日，因適逢假日故提前至110年4月29日)下午五時前親洽本公司股務
    代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路
    一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以
    110年4月29日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書
    面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內
    容不得超過300字。
    本公司擬訂於110年4月26日起至110年5月5日止受理股東就本次股東常
    會之提案，凡有意提案之股東，請於110年5月5日下午5時前寄(送)達
    本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，
    於受理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請
    於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。
    受理提案處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處(地址：台
    北市內湖區內湖路一段68號1樓)。
    以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。