本資料由 (公開發行公司) 6713 博謙生技 公司提供
序號     3     發言日期     110/04/16     發言時間     15:28:57
發言人     空缺     發言人職稱     總經理     發言人電話     (06)505-7182
主旨     公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
符合條款     第     9     款     事實發生日     110/04/16
說明     

1.事實發生日:110/04/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/04/16
二、股東臨時會召開日期:110/05/29
三、股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)
四、召集事由:
 (一)宣佈開會
 (二)主席致詞
 (三)討論及選舉事項
       1.撤銷股票公開發行案。
       2.修訂「公司章程」部分條文案。
       3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
       4.修訂「董事選任程序」部分條文案。
       5.補選董監事各1席次案。
 (四) 臨時動議
 (五) 散會
五、停止過戶起始日期:110/04/30
停止過戶截止日期:110/05/29
4.其他應敘明事項:
獨立董事因故解任，致人數不足第一項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。
獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。