本資料由 (公開發行公司) 6713 博謙生技 公司提供
序號 3 發言日期 110/04/16 發言時間 15:28:57
發言人 空缺 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)505-7182
主旨 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
符合條款 第 9 款 事實發生日 110/04/16
說明
1.事實發生日:110/04/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/04/16
二、股東臨時會召開日期:110/05/29
三、股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)
四、召集事由:
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)討論及選舉事項
1.撤銷股票公開發行案。
2.修訂「公司章程」部分條文案。
3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂「董事選任程序」部分條文案。
5.補選董監事各1席次案。
(四) 臨時動議
(五) 散會
五、停止過戶起始日期:110/04/30
停止過戶截止日期:110/05/29
4.其他應敘明事項:
獨立董事因故解任,致人數不足第一項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。
獨立董事均解任時,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
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