本資料由 (上市公司) 4155 訊映 公司提供
序號     3     發言日期     110/04/16     發言時間     14:55:36
發言人     方雨豪     發言人職稱     董事長特別助理     發言人電話     03-5160258
主旨     公告本公司召開110年股東常會相關事宜(補充公告)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/04/16
說明     

1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(2)民國109年度營業報告案
(3)審計委員審查民國109年度決算表冊報告案
(4)民國109年度盈餘分配現金及資本公積發放現金報告案
(5)本公司「道德行為準則」修訂條文報告案
(6)終止本公司109年5月28日經股東會決議通過之私募普通股乙報告案
(7)本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告案
(8)本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告案(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案
(2)民國109年度盈餘分配現金案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(3)辦理本公司私募普通股案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選第七屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:無。