本資料由 (興櫃公司) 4117 普生 公司提供

序號      2    發言日期      110/04/20    發言時間      21:29:53
發言人      林孟德    發言人職稱      總經理    發言人電話      (03)5779221
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第  44款     事實發生日      110/04/20
說明     

1.事實發生日:110/04/20
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。
(2)通過拔擢劉原智處長晉升副總案。
(3)通過解除新任經理人劉原智副總競業限制案。
(4)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(5)通過本公司109年度虧損撥補表。
(6)通過109年度員工酬勞及董監酬勞案。
(7)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(8)通過修訂本公司核決權限表案。
(9)通過辦理私募普通股案。
(10)通過增列110年股東常會議程案。
(11)通過110年度本公司經理人獎金發放基數案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書董事會決議通過。
(2)本公司一○九年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於提請監察人
審查通過，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一一○年股東常會
承認。