本資料由 (興櫃公司) 4732 彥臣 公司提供
序號     1     發言日期     110/04/22     發言時間     17:40:50
發言人     楊玉玲     發言人職稱     財務長     發言人電話     (02)2570-6300
主旨     公告本公司董事會決議修訂110年股東常會議程相關事宜
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/04/22
說明     

1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號
5樓）
4.召集事由:
一、報告事項
 (一)一○九年度營業報告案。
 (二)一○九年度審計委員會查核報告案。
 (三)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
二、承認事項
 (一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
 (二) 一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項
 (一)盈餘轉增資發行新股案。
 (二)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
 (三)解除董事競業禁止案。
 (四)本公司發行低於市價之員工認股權憑證案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1.一、報告事項(三)原「一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案」更正為
「一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案」。
2.新增三、討論事項(四)。