本資料由 (上櫃公司) 6527 明達醫 公司提供

序號      2    發言日期      110/04/26    發言時間      18:33:44
發言人      陳惠玉    發言人職稱      處長    發言人電話      (03)3607880
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增議案)
符合條款     第  17款     事實發生日      110/04/26
說明     

1.董事會決議日期:110/04/26
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號（桃園福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告書。
(2)本公司民國一○九年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(5)本公司「董事暨經理人道德行為準則」修訂案報告。
(6)本公司「誠信經營守則」修訂案報告。
(7)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。
(8)本公司民國一○九年度庫藏股買回執行情形報告。
(9)本公司「一○九年度第一次庫藏股轉讓員工管理辦法」修訂報告。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第六屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第六屆董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/11
11.停止過戶截止日期:110/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
本公司自民國一一○年三月五日至民國一一○年三月十五日止接受書面提案，
但以一項並以三百字為限。
受理場所：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號，並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送；受理股東提案未盡事宜，均依公司法第一七二條之一規定辦理。

(2)本公司第六屆董事應選席次為八席(含四席獨立董事)，受理股東董事提名相關
資訊如下:
受理期間：自一一○年三月五日至民國一一○年三月十五日下午17時前送達。
受理處所：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號，請敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣；
受理股東董事提名相關規定暨未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。