本資料由　(上市公司) 3705 永信　公司提供

序號     1    發言日期     110/04/27    發言時間     17:20:08
發言人     簡志維    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-25450185
主旨      代子公司永鴻國際生技(股)公司公告董事會代行股東會 重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     110/04/27
說明    
1.股東常會日期:110/04/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂擬案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過109年度員工及董監報酬案。
7.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司僅有法人股東一人，依公司法
                第128條之1規範，股東會職權由董事會行使。