本資料由　 (公開發行公司) 4170 鑫品　公司提供
序號    6    發言日期    110/04/28    發言時間    17:10:53
發言人    歐明昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2697-1100
主旨    更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增報告事項及討論事項)
符合條款    第    9    款    事實發生日    110/04/28
說明    
1.事實發生日:110/04/28
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11(本公司會議室)
4.召集事由:
 一、 報告事項
 (一)    109年度營業報告。
 (二)    審計委員會審查109年度決算表冊報告。
 (三)    修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
 (四)    修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
 (五)    私募普通股辦理情形報告。
 (六)   本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

 二、 承認事項
 (一)    109年度營業報告書及財務報表案。
 (二)    109年度虧損撥補案。

 三、 討論事項
 (一)    修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (二)   解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

 四、 臨時動議

 其他:
 (1)停止過戶起始日期:110/04/25
 (2)停止過戶截止日期:110/06/23
 (3)109年度虧損撥補案已經董事會決議通過，無股利分配。

3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無