本資料由 (上市公司) 1795 美時 公司提供

序號      1    發言日期      110/05/05    發言時間      20:15:36
發言人      沈燁    發言人職稱      副總經理    發言人電話      02-27005908
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會(增列議案)
符合條款     第  17款     事實發生日      110/05/05
說明     

1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓（國泰金融會議中心）
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告。
(二)109年度審計委員會查核報告。
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)109年度盈餘以現金發放報告。(新增)
(五)103年私募有價證券辦理情形報告。
(六)109年私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自110年4月1日至110年4月12日，其
受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。股東電子投票期間自110年5月18日
至110年6月14日止。