本資料由 (上櫃公司) 8436 大江 公司提供

序號      1    發言日期      110/05/07    發言時間      17:39:35
發言人      李東維    發言人職稱      經理    發言人電話      (02)8797-7811轉8837
主旨      修訂本公司董事會決議召開2021年股東常會召集事由
符合條款     第  17款     事實發生日      110/05/07
說明     

1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村農科路21號)
4.召集事由一、報告事項:
1.2020年度營業報告書。
2.2020年度審計委員會審查報告書。
3.2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.2020年度營業報告書及財務報告案。
2.2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無