本資料由 (上櫃公司) 5312 寶島科 公司提供
序號     3     發言日期     110/05/10     發言時間     15:44:00
發言人     張立徽     發言人職稱     財會室副總經理     發言人電話     26972886
主旨     補充公告本公司董事會決議召開110年股東會之相關事宜 (新增議案)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/05/10
說明     

1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告
(2)監察人審查109年度決算表冊報告
(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案
(2)承認109年度盈餘分配案
(3)承認修正本公司「關係人交易作業程序」案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「股東會議事規則」案
(2)討論修正本公司章程案
(3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(4)討論修正本公司「董事及監察人選任程序」案(新增)
(5)討論廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為110年6月23日(星期三)上午九時。
(2)股東會受理股東之提案訂於110年4月16日起至110年4月26日17時止,受理處
所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)