本資料由 (上櫃公司) 4728 雙美 公司提供
序號     5     發言日期     110/05/11     發言時間     15:59:50
發言人     詹惠琳     發言人職稱     發言人     發言人電話     06-5053288
主旨     公告本公司董事會決議變更一一○年股東常會召開地點
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/05/11
說明     

1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區朝富路99號（台中林酒店）
（原地點為：台北市中山區植福路8號（典華幸福機構））
4.召集事由一、報告事項:
 1.本公司一○九年度營業狀況報告。
 2.監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告。
 3.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
 1.本公司一○九年度營業報告書、財務報表承認案。
 2.本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 1.本公司章程修訂案。
 2.本公司股東會議事規則修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
  (一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：
      (1)受理股東之提案期間：110年04月16日起至110年04月26日止。
      (2)受理股東之提案處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。
      (3)受理股東提案電子方式：[email protected]
  (二)凡有意提案之股東，務請於110年04月26日下午五點前送達＜郵寄者請於信封
      封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。
  (三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。