本資料由 (興櫃公司) 6633 萊鎂醫 公司提供
序號     2     發言日期     110/05/11     發言時間     16:33:39
發言人     陳仲竹     發言人職稱     執行長     發言人電話     0905951263
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/05/11
說明     

1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)審計委員會一○九年度查核報告。
(三)一○九年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(四)私募有價證券辦理情形報告。
二、承認事項
(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一○九年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(二)辦理現金增資私募普通股案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
一、本次股東常會統計驗證機構，委由本公司股務代理機構:
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、依據公司法第172條之1規定，本公司110年股東常會受理
股東書面提案之期間與處所如下:
(a)受理期間:自110年04月23日至110年05月03日止，每日上午
9點至下午5點。
(b)受理處所:萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路
二段22號5樓)。聯絡單位：行政管理部。