本資料由 (興櫃公司) 4431 敏成 公司提供
序號     6     發言日期     110/05/14     發言時間     17:36:05
發言人     楊坤璋     發言人職稱     執行長     發言人電話     03-4631317
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會補充公告
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/05/14
說明     

1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區南平路166號3樓(晶宴會館桃園館證婚廳) (變更)
4.召集事由:
  (1)報告事項：1.本公司109年度營業報告。
               2.109年度審計委員會查核報告。
               3.109年員工酬勞及董事酬勞提列金額案。
  (2)承認事項：1.109年度決算表冊承認案。
               2.109年度盈餘分配案。
  (3)討論事項：1.修訂「章程」案。(新增)
               2.修訂「股東會議事規則」案。
               3.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
  (4)選舉事項：1.改選本公司董事案。
  (5)其他議案：1.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
  (6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。