本資料由 (興櫃公司) 8465 德河 公司提供

序號      2    發言日期      110/05/18    發言時間      15:57:42
發言人      吳智謀    發言人職稱      總經理    發言人電話      06-3911200#23
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(增列其他議案)
符合條款     第  32款     事實發生日      110/05/18
說明     

1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)
4.召集事由:
A.報告事項：
(1)109年度營業報告書。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)109年度累積虧損達實收資本額1/2案。
B.承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補表。
C.選舉事項:
(1)董事與獨立董事全面改選案。
D.其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。(增列)
E.臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人
受理提案期間：自110年4月22日起至110年5月3日止。
受理提案處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)。