本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號     1     發言日期     110/05/19     發言時間     16:57:31
發言人     王瓊芝     發言人職稱     董事長     發言人電話     (02)2325-2008
主旨     公告本公司110年股東常會相關事宜(變更開會地點)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/05/19
說明     

1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段76號23樓 台北集團總部(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
 2020年度營業報告。
 審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
 2020年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會
 決議報告。
5.召集事由二、承認事項:
 2020年度財務報表及營業報告書案。
 2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 「背書保證作業程序」修訂案。
 「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
 (1)本公司如因政府防疫改變措施突發狀況影響，而須變更110年股東會開會相
    關事宜，依110/03/08董事會決議，授權董事長依相關法令規定全權處理，
    並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。
 (2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間
    自110/04/25起至110/05/22。網址：https://www.stockvote.com.tw
 (3)原召開地點台北市信義路四段236號7樓703會議室因應新冠肺炎疫情採取不
    出借場地措施，故本公司變更股東常會開會地點。