本資料由　(上櫃公司) 6496 科懋　公司提供

序號     6    發言日期     110/05/21    發言時間     20:37:19
發言人     陳銘策    發言人職稱     財務部經理    發言人電話     (02)2655-7568#410
主旨      公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     110/05/21
說明    
1.股東常會日期:110/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
    董事 陳澤民
    董事 張鴻仁
    董事 劉慧貞(益世華投資股份有限公司代表人)
    董事 陳佳琳(益世華投資股份有限公司代表人)
    董事 李滿祥(億元投資股份有限公司代表人)
    董事 蔡碧珠
    董事 黃湘民(榮金營造工程股份有限公司代表人)
    董事 楊肇欽
(二)獨立董事當選名單如下:
    獨立董事 蔡淑梨
    獨立董事 張春雄
    獨立董事 王英洲
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」並修正部份條文案
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。
報告事項：
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(三)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告案。