本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 2 發言日期 110/06/08 發言時間 18:07:36
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 因應新冠肺炎疫情,公告本公司董事會決議變更股東常會 開會時間及地點
符合條款 第 17 款 事實發生日 110/06/08
說明
1.董事會決議日期:110/06/08
2.股東會召開日期:110/07/01
3.股東會召開時間:上午9點整
4.股東會召開地點:台北市復興北路99號2樓(牛牛牛亞會議中心)
5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):3月8日
6.其他應敘明事項:
(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,
本公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。
(2)如因新冠肺炎疫情影響以致需配合變更股東會召開地點等事宜時,董事會
決議通過授權董事長於法令允許之範圍內全權處理之。
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