本資料由　 (興櫃公司) 6534 正瀚　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/06    發言時間    15:05:15
發言人    林秀奉    發言人職稱    財務協理    發言人電話    049-2339555
主旨    公告本公司110年股東會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    110/07/06
說明    
1.股東會日期:110/07/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
(1)兆淞投資有限公司法人董事代表人：吳正邦
(2)董事:韓光甫
(3)董事:Brent Randall Smith
(4)董事:周永銘
(5)董事:邱兆宗
(6)董事:徐顯國
(7)獨立董事:賴博雄
(8)獨立董事:郭建忠
(9)獨立董事:謝易宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。