本資料由　 (興櫃公司) 6534 正瀚　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/06    發言時間    15:13:36
發言人    林秀奉    發言人職稱    財務協理    發言人電話    049-2339555
主旨    公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/07/06
說明    
1.發生變動日期:110/07/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、
極品莊園咖啡股份有限公司董事長、
Wealth Milestone Investment Corp.負責人。
(2)董事：韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、
Micro Technology Concepts, Inc.執行長。
(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、
Loveland Products Canada, Inc. President、
Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、
Agricien Sciences Director。
(4)董事：周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、
亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、
亞緻酒店股份有限公司董事長。
(5)獨立董事：賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、
時輝興業股份有限公司董事長、
杏國新藥股份有限公司董事、
德和隆股份有限公司董事、
基亞生物科技股份有限公司獨立董事、
醫行科技股份有限公司董事長。
(6)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、
五世投資有限公司董事、
百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、
聖家生物科技股份有限公司董事。
(7)獨立董事：張富慶、精英聯合法律事務所律師。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、
極品莊園咖啡股份有限公司董事長、
Wealth Milestone Investment Corp.負責人。
(2)董事：韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、
Micro Technology Concepts, Inc.執行長。
(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、
Loveland Products Canada, Inc. President、
Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、
Agricien Sciences Director。
(4)董事：周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、
亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、
亞緻酒店股份有限公司董事長。
(5)董事：邱兆宗、正瀚生技股份有限公司總經理、
天珩建設股份有限公司董事長、
天珩營造股份有限公司董事長。
(6)董事：徐顯國、國立台灣大學共同教育中心兼任教授、
中華民國仲裁人協會仲裁人。
(7)獨立董事：賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、
時輝興業股份有限公司董事長、
杏國新藥股份有限公司董事、
德和隆股份有限公司董事、
基亞生物科技股份有限公司獨立董事、
醫行科技股份有限公司董事長。
(8)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、
五世投資有限公司董事、
百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、
聖家生物科技股份有限公司董事。
(9)獨立董事：謝易宏、裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事、
富邦媒體科技股份有限公司獨立董事、
裕融企業(股)公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、持股16,457,879股。
(2)董事：韓光甫 0 股。
(3)董事：Brent Randall Smith 0 股。
(4)董事：周永銘 0 股。
(5)董事：邱兆宗 0 股。
(6)董事：徐顯國205,078股。
(7)獨立董事：賴博雄 0 股。
(8)獨立董事：郭建忠 80,000 股。
(9)獨立董事：謝易宏 0 股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04
9.新任生效日期:110/07/06~113/07/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/07/06召開。公司法第195條第2項規定:「董事任期
屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。