本資料由　 (興櫃公司) 4195 基米　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/07    發言時間    14:46:47
發言人    徐立佳    發言人職稱    董事長特助    發言人電話    2696-1658
主旨    公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    110/07/07
說明    
1.股東會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第七屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：
董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、林英子、李婉綺、世基生物醫學股份有限公司
獨立董事名單：曾義雄、蕭介夫、蕭育仁
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)修訂「董事選任程序」案
 (2)修訂「股東會議事規則」案
 (3)修訂「背書保證作業程序」案
 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案
 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無