本資料由　 (上櫃公司) 6747 亨泰光　公司提供
序號    2    發言日期    110/07/08    發言時間    16:18:41
發言人    葉珠吟    發言人職稱    財會中心協理    發言人電話    02-28801778
主旨    公告本公司110年股東常會全面改選董事及 三分之一以上董事發生變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/07/08
說明    
1.發生變動日期:110/07/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:吳泰雄/本公司董事長
董事:吳怡璁
董事:吳冠漢
董事:能率亞洲資本股份有限公司
獨立董事：李哲宇/振大纖維股份有限公司董事長
獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:吳泰雄
董事:吳怡璁
董事:吳冠漢
董事:葉宜
獨立董事：李哲宇/振大纖維股份有限公司董事長
獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:吳泰雄                       1,380,902股
董事:吳怡璁                       2,455,200股
董事:吳冠漢                       2,451,000股
董事:葉宜                           155,000股
獨立董事:李哲宇                           0股
獨立董事:邱士芳                           0股
獨立董事:戴梅娟                           0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/14 ~ 110/08/13
9.新任生效日期:110/07/08
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無