本資料由　 (興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/13    發言時間    18:48:40
發言人    曾騰賢    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2792-9568
主旨    公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    110/07/13
說明    
1.股東會日期:110/07/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席，當選名單：謝震武。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
 (3)通過本公司資本公積發放現金案。
 (4)通過解除本公司新任獨立董事之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。