本資料由　(上市公司) 6491 晶碩　公司提供

序號     1    發言日期     110/07/15    發言時間     18:35:37
發言人     王景祥    發言人職稱     財會處處長    發言人電話     03-3298808
主旨      公告本公司110年股東常會全面改選董事
符合條款    第  6款    事實發生日     110/07/15
說明    
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:童子賢(本公司董事長)
(2)董事:郭明棟(景碩科技(股)公司董事長暨執行長)
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司總經理)
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)
(7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(9)獨立董事:黃達夫(和信癌症中心醫院院長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:童子賢(本公司董事長)
(2)董事:郭明棟(景碩科技(股)公司董事長暨執行長)
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司總經理)
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)
(7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(9)獨立董事:賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
(1)董事:童子賢(645,729股)
(2)董事:郭明棟(1,928,868股)
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝、陳河旭(21,233,736股)
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭、溫木榮(5,480,121股)
獨立董事
(1)獨立董事:李淑瑜(0股)
(2)獨立董事:姚仁祿(0股)
(3)獨立董事:賴其萬(0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:110/07/15
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無