本資料由 (上市公司) 6491 晶碩 公司提供
序號 3 發言日期 110/07/15 發言時間 19:04:35
發言人 王景祥 發言人職稱 財會處處長 發言人電話 03-3298808
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 110/07/15
說明
1.股東常會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單:
董事:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人:楊德勝、
景碩投資股份有限公司代表人:陳河旭、華毓投資股份有限
公司代表人:侯文詠、華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮
獨立董事:李淑瑜、姚仁祿、賴其萬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事選任辦法」案。
通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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