本資料由　 (興櫃公司) 6518 康科特　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/19    發言時間    17:01:01
發言人    劉福安    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-22545079
主旨    公告本公司110年股東會重要決議
符合條款    第    15    款    事實發生日    110/07/19
說明    
1.股東會日期:110/07/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
                 及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案
 當選名單如下：
 新任董事：劉靜怡、陳建鼎、寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安、溫政諭
 新任獨立董事：錢慶文、胡彼得、張恩浩
 新任監察人：劉江裕、黃賜珍
6.重要決議事項五、其他事項:
 (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
 (二)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案
 (三)通過修訂本公司「董事會議事規則」案
 (四)通過修訂本公司「道德行為準則」案
 (五)通過解除新任董事競業禁示之限制案
 (六)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告案
7.其他應敘明事項:無