本資料由　 (上櫃公司) 4728 雙美　公司提供
序號    16    發言日期    110/07/19    發言時間    17:45:31
發言人    郭美幸    發言人職稱    發言人    發言人電話    06-5053288
主旨    公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示保留意見
符合條款    第    44    款    事實發生日    110/07/19
說明    
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/07/19
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳國華／獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:第一案：更換簽證會計師案。(保留意見)
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
1、因為繼任會計師事務所不是國際性事務所，請公司對繼任會計師的查核能力
   例如大陸子公司，應注意確實調查審視。
2、本公司更換北京享贊國際貿易有限公司法人代表，應儘速執行，以落實對子
   公司的內控、管理。
3、北京享贊國際貿易有限公司盈餘除保留營運資金外，應全數匯回本公司。
4、要求大陸兩家子公司提供每月支付薪資、顧問費名單清冊，定期查核大陸子
   公司人員是否有在外兼職的狀況。
5、妥善落實子公司內控及監管辦法。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。