本資料由 (上櫃公司) 3224 三顧 公司提供
序號 1 發言日期 110/07/20 發言時間 16:12:56
發言人 林文傑 發言人職稱 投資人關係處協理 發言人電話 (02)26983466#5006
主旨 公告本公司110年股東常會董事改選當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/07/20
說明
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)行政院國家發展基金管理會代表人何弘能;前台灣大學醫學院附設醫院院長
(2)俊貿國際股份有限公司代表人吳振隆;俊貿國際股份有限公司代表人
(3)達駿投資股份有限公司代表人楊智惠;前義守大學醫學院副院長
(4)達駿投資股份有限公司代表人趙弘章;新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長
(5)貝德比修投資有限公司代表人胡立三;三顧股份有限公司董事長
(6)貝德比修投資有限公司代表人唐洪德;三顧股份有限公司董事/總經理
(7)貝德比修投資有限公司代表人王惠鈞;前中央研究院副院長
(8)貝德比修投資有限公司代表人陳瑞杰;前臺北醫學大學附設醫院院長
獨立董事:
(1)吳榮義;台杉投資管理顧問股份有限公司董事長
(2)王文祝;三才有限公司董事長
(3)陳榮華;資信聯合會計師事務所所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)行政院國家發展基金管理會代表人吳明賢;台灣大學醫學院附設醫院院長
(2)俊貿國際股份有限公司代表人吳峻毅;華誼生技股份有限公司董事長
(3)俊貿國際股份有限公司代表人賴冠伶;俊貿國際股份有限公司總經理、董事
(4)達駿投資股份有限公司代表人楊智惠;前義守大學醫學院副院長
(5)貝德比修投資有限公司代表人陳宗基;貝德比修投資有限公司董事長
(6)貝德比修投資有限公司代表人唐洪德;三顧股份有限公司董事/總經理
(7)貝德比修投資有限公司代表人王惠鈞;前中央研究院副院長
(8)貝德比修投資有限公司代表人陳瑞杰;前臺北醫學大學附設醫院院長
獨立董事:
(1)王文祝;三才有限公司董事長
(2)邱俊榮;國立中央大學經濟學系教授
(3)楊世傑:朝陽富元教育股份有限公司經營管理策略顧問
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)行政院國家發展基金管理會代表人吳明賢;選任時持股數:2,777,000股
(2)俊貿國際股份有限公司代表人吳峻毅;選任時持股數:5,450,000股
(3)俊貿國際股份有限公司代表人賴冠伶;選任時持股數:5,450,000股
(4)達駿投資股份有限公司代表人楊智惠;選任時持股數:197,000股
(5)貝德比修投資有限公司代表人陳宗基;選任時持股數:3,141,924股
(6)貝德比修投資有限公司代表人唐洪德;選任時持股數:3,141,924股
(7)貝德比修投資有限公司代表人王惠鈞;選任時持股數:3,141,924股
(8)貝德比修投資有限公司代表人陳瑞杰;選任時持股數:3,141,924股
(1)王文祝;0股
(2)邱俊榮;0股
(3)楊世傑:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/25~110/06/24
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無
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