本資料由　 (興櫃公司) 6815 晶鑽生醫　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/20    發言時間    16:42:08
發言人    謝佳憲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2755-3320
主旨    公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    110/07/20
說明    
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論增(修)訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證辦法」、「取得或
處分資產處理辦法」、「股東會議事管理辦法」及「董事選任程序」案。
(2)通過討論本公司一○九年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。