本資料由 (上櫃公司) 4138 曜亞 公司提供
序號 2 發言日期 110/07/20 發言時間 19:37:53
發言人 王明廷 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 (02)2225-1888#1688
主旨 公告本公司一一O年股東常會董事(含獨立董事)選舉 當選名單公告
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/07/20
說明
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事:傅輝東
自然人董事:傅若軒
自然人董事:王明廷
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
獨立董事:陳協裕
獨立董事:施美惠
獨立董事:楊裕明
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事:傅輝東
自然人董事:傅若軒
自然人董事:王明廷
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
獨立董事:施美惠
獨立董事:楊裕明
獨立董事:廖益興
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
自然人董事:傅輝東,持股數:0
自然人董事:傅若軒,持股數:0
自然人董事:王明廷,持股數:0
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正,法人持股:11,550,425
(個人持股:0)
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青,法人持股:11,550,425
(個人持股:1,030)
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全,法人持股:11,550,425
(個人持股:0)
獨立董事:陳協裕,持股數:0
獨立董事:施美惠,持股數:0
獨立董事:廖益興,持股數:0
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:無。
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