本資料由　 (上櫃公司) 4173 久裕　公司提供
序號    7    發言日期    110/07/20    發言時間    21:30:14
發言人    王明廷    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)2225-1888#1688
主旨    公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/07/20
說明    
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司一○九年度盈餘分派案。
   贊成:42,969,402權;99.77%
   反對:68,404權;0.16%
   棄權/未投票:31,401權;0.07%
   無效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:本次無章程修訂
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認本公司一○九年度決算表冊案。
   贊成:42,995,402權;99.83%
   反對:42,404權;0.10%
   棄權/未投票:31,401權;0.07%
   無效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十五屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：
董事六席：
佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東
佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
林鳳股份有限公司代表人：黨天健
軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳
佳醫健康事業股份有限公司代表人：王明廷
佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全
獨立董事三席：
張五益
詹資生
楊裕明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
   贊成：42,973,387權;99.78%
   反對：64,421權;0.15%
   棄權/未投票:31,399權;0.07%
   無效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(2)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
   贊成：42,991,289權;99.82%
   反對：43,414權;0.10%
   棄權/未投票:34,504權;0.08%
   無效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
   贊成：42,503,891權;98.7%
   反對：494,478權;1.1%
   棄權/未投票:70,838權;0.2%
   無效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無