本資料由　 (興櫃公司) 4194 禾生技　公司提供
序號    4    發言日期    110/07/26    發言時間    15:42:42
發言人    楊晴華    發言人職稱    營運管理處副總經理    發言人電話    0287975966
主旨    本公司第三屆審計委員會委員成員變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/07/26
說明    
1.發生變動日期:110/07/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
 蔡高忠委員：本公司獨立董事
             益友管理顧問(股)公司董事長
             虹冠電子工業(股)公司董事長
             台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
             松翰科技(股)公司獨立董事
             中天生物科技(股)公司獨立董事
             雙鍵化工(股)公司獨立董事
             年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
 陳繼明委員：本公司獨立董事
             臺北醫學大學名譽教授
             衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
4.新任者姓名及簡歷:
 蔡高忠委員：本公司獨立董事
             益友管理顧問(股)公司董事長
             虹冠電子工業(股)公司董事長
             台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
             松翰科技(股)公司獨立董事
             中天生物科技(股)公司獨立董事
             雙鍵化工(股)公司獨立董事
             年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
 陳繼明委員：本公司獨立董事
             臺北醫學大學名譽教授
             衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
 黃昭媛委員：本公司獨立董事
             得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
             得盛管理顧問(股)公司董事長
             Topmunnity Therapeutics Limited董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:缺額補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05
8.新任生效日期:110/07/26
9.其他應敘明事項:109年審計委員會缺額1人，依法於本次股東會補選獨立董事