本資料由　 (興櫃公司) 4431 敏成　公司提供
序號    2    發言日期    110/07/26    發言時間    18:30:15
發言人    楊坤璋    發言人職稱    執行長    發言人電話    03-4631317
主旨    公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    110/07/26
說明    
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:109年度盈餘分配案。
  股東現金紅利:新台幣121,785,045元(每股5元)。
  股東股票紅利:新台幣121,785,050元(每仟股無償配發500股)。
  表決結果：贊成權數15,293,313權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.87%
            反對權數10,555權，無效權數0權，棄權/未投票權數8,966權
            本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」案。
  表決結果：贊成權數15,287,182權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.83%
            反對權數13,287權，無效權數0權，棄權/未投票權數12,365權
            本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:109年度決算表冊承認案。
  表決結果：贊成權數15,291,313權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.85%
            反對權數10,555權，無效權數0權，棄權/未投票權數10,966權
            本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
  當選名單如下:
  (1)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
  (2)董    事：楊征投資股份有限公司代表人：楊敏盛
  (3)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
  (4)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮
  (5)獨立董事：游啟璋
  (6)獨立董事：李弘暉
  (7)獨立董事：張恆瑜
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修訂「股東會議事規則」案。
     表決結果：
     贊成權數15,287,182權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.83%
     反對權數14,686權，無效權數0權，棄權/未投票權數10,966權
     本案照案通過。
  (2)盈餘轉增資發行新股案。
     表決結果：
     贊成權數15,285,628權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.82%
     反對權數18,242權，無效權數0權，棄權/未投票權數8,964權
     本案照案通過。
  (3)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
     表決結果：
     贊成權數15,291,142權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.85%
     反對權數8,368權，無效權數0權，棄權/未投票權數13,324權
     本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。