本資料由 (興櫃公司) 4431 敏成 公司提供
序號 6 發言日期 110/07/26 發言時間 18:35:25
發言人 楊坤璋 發言人職稱 執行長 發言人電話 03-4631317
主旨 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/07/26
說明
1.發生變動日期:110/07/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)李弘暉/元智大學管理學院副教授
(2)游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
(3)張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:本公司於110/07/26股東會全面改選董事。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/28~110/07/26
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司
股東常會延期至110/07/26召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時,延
長其執行職務至改選董事就任時為止,故舊任董事原任期延長至110/07/26。
(2)本公司將於近期召開董事會委任第四屆薪資報酬委員,其任期與本屆董事相同。
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