本資料由 (興櫃公司) 6534 正瀚 公司提供

序號      7    發言日期      110/08/02    發言時間      15:26:13
發言人      林秀奉    發言人職稱      財務協理    發言人電話      049-2339555
主旨      公告本公司董事會決議調整110年度第一次股東臨時會之案由
符合條款     第  32款     事實發生日      110/08/02
說明     

1.董事會決議日期:110/08/02
2.股東臨時會召開日期:110/09/01
3.股東臨時會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市或臺灣創新板有價證券之上市案。
(2)辦理現金增資發行新股供股票上市，或臺灣創新板有價證券之上
市公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」。(未修正)
(4)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(未修正)
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。(未修正)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/08/03
11.停止過戶截止日期:110/09/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。